Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.
2.1.1.Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.
2.1.2.Результаты голосования по вопросу:
1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Одобрить заключенную 01 марта 2024 года сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор купли-продажи имущества №2723/26-53 (далее – Договор), заключенный между АО «Уралэлектромедь» (ПРОДАВЕЦ) и Обществом с ограниченной ответственностью «УГМК-Телеком» (ОГРН 106606006953, ИНН 6606022606, ООО «УГМК-Телеком», ПОКУПАТЕЛЬ).
По Договору ПРОДАВЕЦ продает и передает, а ПОКУПАТЕЛЬ покупает и принимает в собственность недвижимое имущество, перечисленное в Приложении № 1 к настоящему Протоколу (далее – Имущество).
ПОКУПАТЕЛЮ одновременно с передачей права собственности на имущество передается соответствующее право общей долевой собственности (пропорционально площади отчуждаемых помещений) на имущество, которое действующее законодательство относит к составу общего имущества:
на помещение № 16, кадастровый номер 66:36:0108001:536, назначение: нежилое имущество общего пользования, расположенное по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл., городской округ Верхняя Пышма, проспект Успенский, здание № 1, корпус 1, общей площадью 3193,8 кв.м;
на помещение № 3, кадастровый номер 66:36:0108001:538, назначение: нежилое имущество общего пользования, расположенное по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл., городской округ Верхняя Пышма, проспект Успенский, здание № 1, корпус 1, общей площадью 19,1 кв.м;
на помещение № 4, кадастровый номер 66:36:0108001:539, назначение: нежилое имущество общего пользования, расположенное по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл., городской округ Верхняя Пышма, проспект Успенский, здание № 1, корпус 1, общей площадью 9,1 кв.м.
ПОКУПАТЕЛЮ одновременно с передачей права собственности на имущество передается право общей долевой собственности (пропорционально площади отчуждаемых помещений) в размере 4056/10000 (Четыре тысячи пятьдесят шесть десятитысячных) доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, кадастровый номер 66:36:0108001:527, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под промышленную площадку, расположенный по адресу: Свердловская обл., г.Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д.1, общей площадью 2796 кв.м.
Общая стоимость имущества по Договору составляет 256 854 312 (Двести пятьдесят шесть миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи триста двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС в сумме 42 809 052 (Сорок два миллиона восемьсот девять тысяч пятьдесят два) рубля 00 копеек (далее - сумма Договора).
Оплата указанного в Договоре имущества осуществляется ПОКУПАТЕЛЕМ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ПРОДАВЦА в следующем порядке:
- сумма денежных средств в размере 137 950 370 (Сто тридцать семь миллионов девятьсот пятьдесят тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%, перечисляется Покупателем на расчетный счет Продавца до подписания Договора;
- сумма денежных средств в размере 118 903 942 (Сто восемнадцать миллионов девятьсот три тысячи девятьсот сорок два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20%, перечисляется Покупателем на расчетный счет Продавца в течение 30 календарных дней с даты подписания Договора.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 06 марта 2024 года, протокол б/н.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность от 09.09.2019 г., удостоверенная нотариусом г.Среднеуральска Свердловской области Томилиной Л.А. зарегистрировано за №66/158-н/66-2019-7-701)
В.С.Колотушкин
3.2. Дата 06.03.2024г.